Μέσω Τουρκίας χρηματοδότηση της Χεζμπολάχ
Image by pixabay.com/users/augustfinster
Στο τουρκικό σκέλος του μηχανισμού χρηματοδότησης της Χεζμπολάχ εστιάζουν οι νέες αμερικανικές κυρώσεις. Σύμφωνα με το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ, ανταλλακτήρια στην Τουρκία και επιβάτες εμπορικών πτήσεων χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση μετρητών εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Νέες κυρώσεις σε δέκα πρόσωπα που φέρονται να συγκροτούσαν διεθνές δίκτυο μεταφοράς μετρητών προς τη Χεζμπολάχ ανακοίνωσε την Πέμπτη 20 Αυγούστου το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC), το δίκτυο χρησιμοποιούσε «ταχυδρόμους» οι οποίοι ταξίδευαν με εμπορικές αεροπορικές πτήσεις μεταξύ Λιβάνου, Τουρκίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Ιράν, μεταφέροντας μετρητά. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι μέσω του μηχανισμού αυτού διακινήθηκαν ποσά που μπορούσαν να φθάνουν συνολικά σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, έξω από το επίσημο τραπεζικό σύστημα.
Κεντρικό πρόσωπο, κατά το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, είναι ο Τούρκος επιχειρηματίας Yunus Alper Yilmaz, ο οποίος φέρεται να διαχειριζόταν το δίκτυο των μεταφορέων. Η OFAC αναφέρει ακόμη ότι ο Yilmaz χρησιμοποιούσε ανταλλακτήρια συναλλάγματος με έδρα την Τουρκία ως βιτρίνα για τις δραστηριότητές του και διέθετε εταιρείες και τραπεζικούς λογαριασμούς για συναλλαγές που συνδέονταν με τη δύναμη Quds των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.
Στο ίδιο δίκτυο εντάσσονται, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, οι Halil Ibrahim Kacmaz, Onder Dede και Vasfi Akyuz, καθώς και οι Mehmet Akyuz, Mehmet Acur, Feyyad Karasalih, Masoud Mousafar, Gulay Kaya Savci και Emrah Ayaz. Οι τελευταίοι φέρονται να μετέφεραν κρυφά μετρητά προς τον Λίβανο με κανονικές επιβατικές πτήσεις.
Η Ουάσιγκτον συνδέει το συγκεκριμένο δίκτυο με τον αποθανόντα αξιωματούχο των οικονομικών υπηρεσιών της Quds Force, Behnam Shahriyari, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των παράλληλων μηχανισμών χρηματοδότησης που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων.
Παράλληλα, η OFAC προχώρησε σε επαναχαρακτηρισμό της Χεζμπολάχ βάσει του εκτελεστικού διατάγματος 13224, αυτή τη φορά επικαλούμενη τον έλεγχο και την καθοδήγησή της από την ιρανική Quds Force.
Με την απόφαση δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία των δέκα προσώπων που βρίσκονται στις ΗΠΑ ή ελέγχονται από Αμερικανούς, ενώ προβλέπονται περιορισμοί και για εταιρείες στις οποίες οι υπό κυρώσεις κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό τουλάχιστον 50%. Η Ουάσιγκτον προειδοποιεί επίσης ξένες τράπεζες ότι σημαντικές συναλλαγές με τα συγκεκριμένα πρόσωπα μπορούν να τις εκθέσουν σε δευτερογενείς αμερικανικές κυρώσεις.
